В Ульяновске судят членов ОПГ, заработавших 23 миллиона на незаконной банковской деятельности

В Ульяновске завершено расследование уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей (статьи 210, 172, 187 УК РФ). Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии следствия, в 2020 году организатор ОПГ создал и контролировал три структурных подразделения, участники которых подыскивали лиц, готовых за денежное вознаграждение фиктивно оформлять на себя статус индивидуальных предпринимателей и открывать коммерческие организации, передавая в пользование участникам сообщества свои банковские карты и иные инструменты ведения хозяйственной деятельности. Далее злоумышленники проводили по их счетам финансовые операции с желающими обналичить денежные средства. За свои услуги участники ОПГ брали от 4 до 8 процентов от суммы операций.

Так, с 2020 по сентябрь 2024 года ими был получен преступный доход, превышающий 23 миллиона рублей.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы. Кроме того, следователями наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 26 миллионов рублей. Дело передано в суд.