В Ульяновске задержали банду, заработавшую 82 миллиона на обнале: фото и видео

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с Росгвардией задержали 10 человек, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщили в УМВД области.

Предварительно установлено, что ОПГ действовала с 2019 года, под видом оказания бухгалтерских услуг. На самом деле злоумышленники предлагали незаконно обналичить деньги. Для этого они изготавливали фиктивные платежные поручения и совершали банковские операции. За свои услуги они брали комиссию. Доход ОПГ составил более 82 миллионов рублей. Всего в криминальную схему было вовлечено более 60 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В ходе обысков в офисах и домах подозреваемых были изъяты печати, электронные цифровые подписи, банковские и сим-карты, денежные средства, компьютерная техника.

Возбуждены уголовные дела по статьям 172 (незаконная банковская деятельность) и 187 (неправомерный оборот платежей) УК РФ. Идет следствие.