В Ульяновске задержали членов ОПГ, незаконно обналичивших более миллиарда рублей

В Ульяновске задержаны 12 членов преступной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей, сообщили в УМВД области. Предварительно установлено, что они предоставляли услуги по обналичиванию денежных средств. С клиентами заключали договоры на работы по строительству и ремонту, а затем деньги выводились через подставные фирмы. За свою работу подозреваемые брали комиссию в 5 процентов. С августа 2020 по сентябрь 2024 года по фиктивным документам они перевели между банковскими счетами порядка одного миллиарда рублей. Услугами злоумышленников успели воспользоваться компании из Московской и Самарской областей, Санкт-Петербурга, Татарстана и Мордовии.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по статьям 172, 187 и 210 УК РФ. Расследование продолжается.